<<   >>

05 Сентября 2018

Информация о решениях, принятых единственным акционером акционерного общества

1)  дата принятия решения единственным акционером – 28 августа 2018 года.

Решения приняты единственным акционером АО «Halyk Finance» Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» как органом, обладающим правом принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров.

2) вопросы, поставленные на голосование:

5. О заключении между АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) и АО «Halyk Finance» (далее – Заемщик) сделок в соответствии с ходатайством Коммерческой дирекции Банка (решение Коммерческой дирекции Банка от 10 августа 2018 года № 1151-КД).

11. О принятии решений по вопросам, отнесенным к компетенции единственного акционера АО «Halyk Finance», в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 24 августа 2018 года № 751).

3) решения, принятые  единственным акционером Общества:

5. Принятое решение по пятому вопросу повестки дня заседания:

1. Информация относится к конфиденциальной.

2. Информация относится к конфиденциальной.

3. Информация относится к конфиденциальной.

4.Остальные условия финансирования Заемщика, не затронутые настоящим решением, оставить без изменений.

5. Заключить между Банком и Заемщиком договоры банковского займа, соответствующие  дополнительные соглашения к Соглашению и иным договорам, в том числе договорам банковского займа, договорам залога, а также иные сделки, связанные с изменением условий финансирования Заемщика согласно настоящему решению.

 

11. Принятое решение по одиннадцатому вопросу повестки дня заседания:

  1. Досрочно прекратить полномочия следующих членов Совета директоров АО «Halyk Finance»:

Салимова Ертая Исмаиловича;

Айтхожиной Жанар Камитовны.

  1. Избрать членом Совета директоров АО «Halyk Finance» Аюпова Талгата Жолдасбековича в качестве представителя акционера на срок полномочий Совета директоров АО «Halyk Finance».
  2. Избрать членом Совета директоров АО «Halyk Finance» Джолдасбекова Азамата Мырзадановича в качестве независимого директора на срок полномочий Совета директоров АО «Halyk Finance».
  3. Утвердить размер ежемесячного вознаграждения независимых директоров Совета директоров  АО «Halyk Finance» согласно приложению 8 к настоящему протоколу.

4) иные сведения по решению акционерного общества принимая во внимание то, что Совет директоров Банка является одновременно уполномоченным органом Банка, выступающим в качестве высшего органа АО «Halyk Finance», настоящее решение считается также решением единственного акционера АО «Halyk Finance», принятым в соответствии со статьей 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

<<   >>