<<   >>

21 Мая 2018

Информация о решении, принятом общим собранием акционеров акционерного общества

1)  дата, время и место проведения общего собрания акционеров – 14 мая 2018 года, Республика Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 40.

Решения приняты единственным акционером АО «Halyk Finance» Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) как органом, обладающим правом принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров.

2)  вопрос, включенный в повестку дня общего собрания акционеров Общества:

О заключении договора аренды недвижимого имущества и дополнительных соглашений к данному договору между Банком и АО «Halyk Finance» в соответствии с ходатайством Правления Банка (протокол заочного заседания Правления Банка от 16 апреля 2018 года № 301);

3)  решение, принятое общим собранием акционеров Общества, с указанием итогов (результатов) голосования:

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня заседания:

  1. Заключить договор аренды недвижимого имущества между Банком и АО «Halyk Finance» на следующих условиях: информация относится к конфиденциальной;

2. Разрешить заключать между Банком и АО «Halyk Finance» дополнительные соглашения к договору аренды недвижимого имущества, предусматривающие (в рамках каждого дополнительного соглашения) изменения (увеличение/уменьшение) размера арендуемой площади/количества парковочных мест, арендной платы в пределах 50 % от первоначального размера, указанного в договоре аренды; досрочный (частичный/полный) возврат переданного недвижимого имущества с соразмерным уменьшением размера арендуемой площади/количества парковочных мест, арендной платы; определение сроков продления договора аренды, изменения наименования, местонахождения, платежных (банковских) реквизитов Сторон, без вынесения данных вопросов на рассмотрение Совета директоров Банка и признать такие сделки как совершенные на основании положительного решения Совета директоров Банка в соответствии с пунктом 7 статьи 40 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».

Итоги голосования: 4 голоса «ЗА».

Решение принято простым большинством подписей членов Совета директоров Банка от общего количества членов Совета директоров.

  1. иные сведения по решению Общества – принимая во внимание то, что Совет директоров Банка является одновременно уполномоченным органом Банка, выступающим в качестве высшего органа АО «Halyk Finance», настоящее решение считается также решением единственного акционера АО «Halyk Finance», принятым в соответствии со статьей 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».
<<   >>