<<   >>

03 Мая 2018

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров акционерного общества

дата, время и место проведения общего собрания акционеров – 25 апреля 2018 года, Республика Казахстан, А26М3К5, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, д. 40.

Решения приняты единственным акционером АО «Halyk Finance» Советом директоров АО «Народный Банк Казахстана» (далее – Банк) как органом, обладающим правом принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров. 

2) вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров Общества:

  1. О рассмотрении и утверждении аудированной ТОО «Делойт» годовой финансовой отчетности АО «Halyk Finance» за истекший 2017 год и аудиторского заключения, в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу в протоколе заседания Правления от 16 апреля 2018 года № 19).
  2. Об утверждении порядка распределения чистого дохода АО «Halyk Finance» за истекший 2017 год. О принятии решения о выплате дивидендов по простым акциям АО «Halyk Finance». Об утверждении размера дивиденда в расчете на одну простую акцию АО «Halyk Finance», в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу в протоколе заседания Правления от 16 апреля 2018 года № 19).
  3. О рассмотрении вопроса об обращениях акционеров на действия АО «Halyk Finance» и его должностных лиц и итогах их рассмотрения за 2017 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу в протоколе заседания Правления от 16 апреля 2018 года № 19).
  4. Об информировании о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Halyk Finance» за 2017 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу в протоколе заседания Правления от 16 апреля 2018 года № 19).
  5. О рассмотрении Отчета о результатах деятельности Совета директоров АО «Halyk Finance» за 2017 год в соответствии с ходатайством Правления Банка (решение Правления Банка по четвертому вопросу в протоколе заседания Правления от 16 апреля 2018 года № 19). 

3) решения, принятые  общим собранием акционеров Общества, с указанием итогов (результатов) голосования:

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня заседания:

Утвердить годовую финансовую отчетность АО «Halyk Finance» за истекший 2017 год с аудиторским заключением независимого аудитора.

Итоги голосования: 5 голосов «ЗА».

Решение принято простым большинством подписей членов Совета директоров Банка от общего количества членов Совета директоров.

Настоящее решение является также решением единственного акционера АО «Halyk Finance». 

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня заседания:

Утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Halyk Finance», полученного по результатам финансово-хозяйственной деятельности  АО «Halyk Finance» за 2017 год:

- не начислять и не выплачивать дивиденды по простым акциям АО «Halyk Finance» за 2017 год;

- выплатить дивиденды по привилегированным акциям АО «Halyk Finance» в размере 2 029,52 (Две тысячи двадцать девять) тенге 52 тиын на одну привилегированную акцию, в том числе гарантированный размер дивиденда (в соответствии с Уставом и Проспектом выпуска акций АО «Halyk Finance» гарантированный размер дивиденда на одну привилегированную акцию АО «Halyk Finance» составляет 0,01 тенге);

- осуществить выплату дивидендов по привилегированным акциям АО «Halyk Finance» в размере 2 000 000 631, 60 (Два миллиарда шестьсот тридцать один) тенге 60 тиын не позднее 20 июля 2018 года;

- определить дату начала выплаты дивидендов по привилегированным акциям АО «Halyk Finance» с 10 мая 2018 года.

Итоги голосования: 5 голосов «ЗА».

Решение принято простым большинством подписей членов Совета директоров Банка от общего количества членов Совета директоров.

Настоящее решение является также решением единственного акционера АО «Halyk Finance». 

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня заседания:

Принять к сведению информацию об отсутствии обращения единственного акционера на действия АО «Halyk Finance» и его должностных лиц за 2017 год.

Итоги голосования: 5 голосов «ЗА».

Решение принято простым большинством подписей членов Совета директоров Банка от общего количества членов Совета директоров.

Настоящее решение является также решением единственного акционера АО «Halyk Finance». 

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня заседания:

Принять к сведению  информацию, представленную Председателем Совета директоров АО «Halyk Finance», о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления  АО «Halyk Finance» за 2017 год.

Итоги голосования: 5 голосов «ЗА».

Решение принято простым большинством подписей членов Совета директоров Банка от общего количества членов Совета директоров.

Настоящее решение является также решением единственного акционера АО «Halyk Finance». 

Принятое решение по восьмому вопросу повестки дня заседания:

Принять к сведению Отчет о результатах деятельности Совета директоров  АО «Halyk Finance» за 2017 год  и признать работу Совета директоров АО «Halyk Finance» удовлетворительной.

Итоги голосования: 5 голосов «ЗА».

Решение принято простым большинством подписей членов Совета директоров Банка от общего количества членов Совета директоров.

Настоящее решение является также решением единственного акционера АО «Halyk Finance». 

4) иные сведения по решению акционерного общества – нет.

<<   >>